21-12-2015 13:01

Московская полиция поймала подпольных банкиров

Московские полицейские поймали предполагаемых подпольных банкиров, которые, по данным следствия, обналичили и вывели за рубеж свыше 3,6 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД России.
По версии следствия, топ-менеджеры нескольких организаций, профессиональных участников фондового рынка, создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг.
"Наличные денежные средства "клиенты" получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме", — говорится в сообщении МВД.
За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы операции. Таким образом, с января прошлого года они вывели более 3,6 миллиардов рублей в "теневой" сектор экономики.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". В жилых и офисных помещениях, расположенных в московском регионе, где проводились обыски, изъяты печати "фирм-однодневок", флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе "Банк-клиент" и "черновая" бухгалтерия.
Двум предполагаемым организаторам схемы суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест, решается вопрос о наложении ареста на счет-депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.